ST中嘉: 2022年度股东大会决议公告|微头条

 证券代码：000889               证券简称：ST 中嘉      公告编号：2023—31

                  中嘉博创信息技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

(资料图片仅供参考)

性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   (一)会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日(星期四)下午 14:30；

   （2）通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00

期间的任意时间；

   （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25，

称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2023 年 6 月 8 日在《中国证券

报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知，于 2023 年 6 月

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   (二)出席会议情况。

股，占公司股份总数的 34.0476％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3

人，代表股份数量 214,812,215 股，占公司股份总数的 22.9429％；通过网络投票的股东人

数为 39 人，代表股份数量 103,972,692 股，占公司股份总数的比例为 11.1047%。通过现场

和网络投票的中小股东人数为 39 人，代表股份数量 27,653,458 股，占公司股份总数的比例

为 2.9535％。

管理人员以视频方式出席本次会议。

具了法律意见书。

   二、提案审议表决情况

   (一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投

票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审议的提案，以普通决议表决。

   (二)大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)

                                                                                  表决

  提案名称                                   表决情况

                                                                                  结果

              同意股份          占比 1       反对股份         占比 1      弃权股份      占比 1

公司 2022 年度   239,474,013   75.1209%   79,207,194   24.8466%   103,700   0.0325%

董事会工作报        其中中小                    其中中小股                   其中中小                通过

告                           占比 2                    占比 2                占比 2

              股东股份                     东股份                    股东股份

              同意股份          占比 1      反对股份          占比 1      弃权股份      占比 1

公司 2022 年度   239,474,013   75.1209%   78,961,994   24.7697%   348,900   0.1094%

监事会工作报        其中中小                    其中中小股                   其中中小                通过

                            占比 2                    占比 2                占比 2

告             股东股份                     东股份                    股东股份

              同意股份          占比 1       反对股份         占比 1      弃权股份      占比 1

公司 2022 年度

              其中中小                    其中中小股                   其中中小                通过

财务决算报告                      占比 2                    占比 2                占比 2

              股东股份                     东股份                    股东股份

              同意股份          占比 1       反对股份         占比 1      弃权股份      占比 1

公司 2022 年度

              其中中小                    其中中小股                   其中中小                通过

利润分配预案                      占比 2                    占比 2                占比 2

              股东股份                     东股份                    股东股份

              同意股份          占比 1       反对股份         占比 1      弃权股份      占比 1

公司 2022 年度   239,163,413   75.0234%   78,961,994   24.7697%   659,500   0.2069%

报告全文及摘        其中中小                    其中中小股                   其中中小                通过

要的议案                        占比 2                    占比 2                占比 2

              股东股份                     东股份                    股东股份

          同意股份          占比 1        反对股份        占比 1      弃权股份       占比 1

关于未弥补亏   239,474,013   75.1209%   78,961,994   24.7697%   348,900   0.1094%

损达实收股本

          其中中小                    其中中小股                   其中中小                通过

总额三分之一                  占比 2                    占比 2                占比 2

的议案       股东股份                     东股份                    股东股份

注释：

  “占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；

                            “占比 2”是指占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的百分比。

  在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。

  三、律师出具的法律意见

规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合

法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

                                               中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

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