虚构项目诈骗好友200多万元 检察机关提醒：注重事前审查，确保交易真实

检察机关提醒：注重事前审查，确保交易真实（副题）

苏报讯（记者 王小兵 通讯员 李国春 陈周强）一女子谎称与医院有合作项目，骗取微信好友200余万元，为了维持骗局，还找了个假律师假装起诉。落网后，这名女子又在退赃环节谎报退赔款。近日，姑苏区人民检察院依法对这名女子提起公诉，法院以诈骗罪判处其有期徒刑九年九个月，要求其退还赃款并处罚金五万元。

李某在工作之余兼职做化妆品微商，但因经营不善，短短一年就亏损了160余万元。面对巨大的债务缺口以及催债人的追讨，急于填补“窟窿”的李某萌生了诈骗的念头。

(资料图片)

2020年7月，李某在家人要求下退出微商代理。想到自己身背巨额债务，急于筹钱的李某通过微信联系了在微商群认识的王某。李某表示，有几家医院想要采购化妆品，由于自己资金不足，暂时没法向上级代理商进货，所以想与王某一起合作完成这个“大项目”。李某承诺，合作赚取的利润由两人平分，回款期限为30天左右。

考虑到李某是本地人且工作稳定，又是孕妇、上级代理商，王某对李某说的话深信不疑，便一口答应了下来。

“其间，李某多次提出有新的医院想要采购，让我增加货款，我也相信了，没有核实就向她转账。”王某说。王某幻想着这场交易有巨大的利润，不仅将积蓄投入其中，而且通过互联网小额贷、刷信用卡、向亲友借款等方式凑钱“投资”。一个多月的时间，王某陆续通过微信、支付宝等渠道向李某转账货款超200万元。

钱款到手后，李某很快就将大部分钱款用于偿还债务，少部分用于日常生活开销，甚至还花费20多万元购买了名牌包包等奢侈品。

2020年10月，由于长期投入不见回报，王某起了疑心，开始不断催李某发货回款。

“钱肯定是能拿回来的，但我们要做好起诉的准备。”李某表示，供货商违反了此前签订的采购合同，收了两人的货款迟迟不发货属于违法，因此找了个“熟人律师”准备打官司。为了让王某相信自己也是受害者，李某从网上找了个假律师，还建了个群，三人在群里沟通。

这个“律师”很神秘，称所在的律所是公安内部的一个法律团队，而且称准备起诉的材料属于机密，不能给王某看。“律师”还表示，目前手上有4个案子，不能马上与李某、王某见面，具体时间再约。

2020年12月，眼见诉讼一直在“原地踏步”，王某感觉事有蹊跷。于是，王某通过多方渠道联系到地区总代理商，得知李某其实早已退出了微商代理。此时，王某发觉自己可能被骗了，便马上前往派出所报案。

公安机关接到王某报案后，通知李某到派出所配合调查。经讯问，李某如实供述主要犯罪事实。

2022年7月，姑苏区检察院依法受理李某涉嫌诈骗一案。李某称自己先退赔给王某25万元，后来又退了45万元，两次总计70万元，希望司法机关能在量刑上予以考虑。然而，被害人王某却只承认收到25万元。

为此，办案检察官黄晔专门电话联系了李某家属，得知李某父母的确将房屋抵押贷款所得的70万元全部交给李某用于退赔。

庭审中，检察官黄晔不断追问，李某最终承认父母给的45万元并未退赔给王某。

近日，姑苏区人民法院对此案做出一审判决，判处被告人李某有期徒刑九年九个月，处罚金五万元，并责令李某向被害人王某退还180万余元。

检察机关提醒，投资有风险，市民在投资交易中一定要慎之又慎。一方面，要注重事前审查，确保合作对象资质齐全且交易真实。另一方面，要对合作中的可疑行为保持警惕，不要过分相信对方的一面之词，避免落入诈骗陷阱。

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